Die größten finanziellen Betrügereien



Der größte Vorteil kommt aus Betrug mit Finanzen. Betrüger schaffen Pyramiden, Bankhändler arbeiten am Rande des Risikos, Top-Manager von Unternehmen irreführen ihre Investoren. Und einige Millionäre erweisen sich manchmal als triviale Abfälle, deren Kapital nur ein Aussehen ist. Überraschenderweise führen solche eindrucksvollen Täuschungen nicht zu einer strengen Bestrafung. Vielleicht ist die Tatsache, dass Kriminelle sich die besten Anwälte erlauben.

Vor kurzem wurde ein Richter des New Yorker Bezirksgerichts zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt und eine Geldbuße von 5 Millionen Dollar von einem ehemaligen Mitglied des Verwaltungsrates der amerikanischen Firma Golden Sachs und der russischen Sberbank Rajdat Gupta. Diese Strafe, die er für den Handel mit internen Informationen und finanziellen Betrug verdiente. Der Schaden, der ihnen verursacht wurde, war viel beeindruckender als die Menge der Geldbuße.


Es ist ziemlich schwierig, solche Verbrechen zu untersuchen, und die Versuchung, Millionen durch den Streich eines Stifts zu bereichern, ist großartig. Wir werden unten über die berühmtesten und skandalösen finanziellen Schwindler der letzten Zeit erzählen, die in verschiedenen Teilen der Welt arbeiten.

Die größten finanziellen Betrügereien

Bernard Medoff.

Dieser Finanzbetrüger hat Verluste in Höhe von 65 Milliarden Dollar verursacht. Die Behörden verurteilten Medoff für 150 Jahre zu Gefängnisstrafen. In den 1960er Jahren gründete Bernard sein eigenes Unternehmen, Madoff Investment Securities. In den letzten Jahrzehnten ist es gelungen, zur größten und berühmtesten Finanzpyramide der Welt zu werden. Die Unternehmen wurden von Investoren unbegrenzt vertraut, und es ging nicht nur um Privatkunden, sondern auch um Investmentgesellschaften und Hedgefonds. Inmitten der Finanzkrise von 2008 stellte sich heraus, dass die Firma Medoffa – geblasen wurde. In der stressigen Periode war es nicht mehr in der Lage, neue Investoren anzuziehen, es stellte sich heraus, dass es einfach keinen Gewinn für ehemalige Einleger gab. Die Verletzten waren Millionen von Einzelpersonen, große Finanzorganisationen. Der Zusammenbruch war so grandios, dass ein Großinvestor, ein französischer Investor, der etwa 1,5 Milliarden Dollar in Medoff investierte, sogar Selbstmord begangen hatte. Er schnitt Partituren mit Leben, nachdem sich herausstellte, dass er die zusammengebrochene Pyramide fütterte. Jeffrey Skilling und Andrew Fastov.

Ein paar Betrügereien verursachten einen Schaden von 40 Milliarden Dollar. Infolgedessen beschlossen die Betrüger, mit der Untersuchung zusammenzuarbeiten. Skilling erhielt eine Gefängnisstrafe von 25 Jahren und Fastov stieg mit 6 Jahren Gefängnis aus. Als das Energieunternehmen Enron zusammenbrach, wurde es eine unangenehme Überraschung für die amerikanische Wirtschaft, nicht weniger als der Zusammenbruch der Firma Medoffa. Das Vermögen des Unternehmens wurde auf 47,3 Milliarden Dollar geschätzt, aber Enron Führungskräfte – Fastov und Skilling, könnten Verluste von 40 Milliarden Dollar bringen. Und die Schuld für alles – der Erwerb eines verlustbringenden Unternehmens. Ihre schlechte finanzielle Situation, Top-Manager von Enron beschlossen, nicht zu werben. Im Laufe der Zeit, ein ganzes System von Offshore-Unternehmen, die von Enron schlecht gekauft, „unrentable“ Vermögenswerte, die die Aktien der Gesellschaft selbst. Im Jahr 2001 wurde die Wahrheit bekannt, das Unternehmen erkannte sich bankrott. Und seine Führer sind hinter ein Gitter gekommen. Bernard Ebbers und Scott Sullivan.

Und diese paar Manager schließlich beschlossen, alle Behörden zu erzählen. Betrüger verursachten Schäden von 11 Milliarden Dollar. Infolgedessen landete Ebbers seit 25 Jahren im Gefängnis und sein Assistent, Sullivan, für 5 Jahre. Nicht nur, dass Betrüger riesigen Schaden verursacht haben, da sie auch tatsächlich das zweitgrößte Telekommunikationsunternehmen in den USA – WorldCom zerstört haben. Dies war das Ergebnis des Aufenthalts von Ebbers und Sullivan als Führer dieser einst glorreichen Firma. Es entwickelte sich so schnell und umfassend, dass früher oder später finanzielle Probleme auftreten mussten. So wurden neue Vermögenswerte erworben, die manchmal dreimal so viel kostet wie das Unternehmen selbst. Auch nach dem Resignieren von Ebbers stellte sich heraus, dass mit der Hilfe von Sullivan der Chef von WorldCom auch einige große Betrügereien in der Höhe der sehr 11 Milliarden Dollar verwandelte.

Die größten finanziellen Betrügereien

Robert Allen Stanford.

Für seine kriminellen Aktivitäten wurde dieser Finanzier zu einer Gefängnisstrafe von 110 Jahren verurteilt. Der Grund dafür war der Schaden in 8 Milliarden Dollar verursacht. Stanford war der Gründer der Stanford Financial Group. Im Sommer 2009 wurde er auf der Grundlage von 21 Klagen von Investoren verhaftet. Als die Behörden begannen, die Aktivitäten von Stanford zu verstehen, stellte sich heraus, dass er eine riesige Finanzpyramide baute. Und in diesem Fall, sowie mit der Firma Medoff, war die Ursache des Zusammenbruchs die Finanzkrise von 2008. Alte Einleger haben aufgehört, Zinsen auf Einlagen zu erhalten, da neue Kunden aufgehört zu investieren. Stanford wurde fast zum Rekordbrecher für die Amtszeit von Gefängnisstrafen für Finanziers. Staatsanwälte baten das Gericht, den Betrüger auf 230 Jahre im Gefängnis zu verurteilen, aber das Bundesgericht Houston hat die Zeit fast zweimal reduziert. So konnte Stanford Medoff weder über die Menge des Betrugs noch über die Dauer der Gefängnisstrafe übertreffen.

Die größten finanziellen Betrügereien

Jerome Kerviel.

Der Finanzier brachte Verluste von 4,9 Milliarden Euro, die ihm das Gericht verurteilte, zu den Opfern zurückzukehren. Auch wird Kerviel drei Jahre hinter den Gefängnisstraßen verbringen. Interessanterweise war Jerome kein hochrangiger Spitzenmanager. Er war nur ein Händler von Societe Generale Bank, aber es geschafft, erheblichen Schaden an seinem Arbeitgeber mit seinem nicht autorisierten Handel zuzufügen. Obwohl das Gericht ihn betrügerisch fand, bekennt Kerviel selbst seine Sünden nicht. Er behauptete, dass seine Operationen im Auftrag von unmittelbaren Führern durchgeführt wurden. Und der Franzose hat keinen persönlichen Gewinn verfolgt, sondern einfach versucht, hohe Raten zu erzielen, was ihm einen Bonus bringen würde. Erst jetzt entwickelte sich der Handel erfolglos. Kerviel versuchte, die Verluste mit neuen, noch riskanteren Operationen zu kompensieren, was die Situation nur verschlechterte. Infolgedessen wurde die Tätigkeit des Händlers offenbart, und er selbst wurde verhaftet.

Die größten finanziellen Betrügereien

Kazutsugi Nami.

Und wieder werden wir über eine große finanzielle Pyramide reden, „Forbes“ legte es in der Regel auf den dritten Platz. Kazutsugs Wir gründeten die Firma L @ G im Jahr 2000, die nur 7 Jahre dauerte. Während dieser Zeit, die Japaner unter den Versprechen von 36% pro Jahr gelang es, 128,5 Milliarden Yen zu erhöhen. Im Jahr 2007 hat das Unternehmen plötzlich aufgehört, Zinsen auf Einlagen zu zahlen und weigerte sich, die Gelder seiner Anleger zurückzugeben. Es stellte sich heraus, dass es kein Geld in den Konten gab – die Behörden fanden das Unternehmen nur etwa 300 Millionen Yen (3 Millionen Dollar). Drei Jahre der Untersuchung, am Ende wurde ein 76-jähriger Schwindler zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Vielleicht hat das die verstorbenen Investoren moralisch zufrieden, aber niemand konnte sie zu den verlorenen zwei Milliarden Dollar zurückbringen.

Die größten finanziellen Betrügereien

Kvek Adoboli.

Es ist vorläufig bekannt, dass die Aktivitäten von Adoboli einen Verlust von 2,3 Milliarden Dollar brachten. Bisher hat der Schwindler kein Urteil erhalten, und er gibt seine Schuld nicht zu. Obwohl es bekannt ist, dass er etwa 10 Jahre im Gefängnis steht. Quob Adoboli wurde in Ghana geboren, konnte aber Trader bei der Schweizer Bank UBS werden. Im September 2011 wurde der Finanzier von der britischen Polizei eingesperrt und beschuldigte sie, ihre offiziellen Befugnisse zu überschreiten. Es stellte sich heraus, dass der Trader sein eigenes Spiel mit Aktien und Fonds an Börsen spielte, was seine Vorgesetzten nicht wussten. Seine Aktivitäten Adoboli verdeckt durch das Schmieden von Dokumenten über die Transaktionen. Insgesamt wurden 4 Strafsachen gegen ihn erhoben. Sein Fall ist dem Fall mit Jérôme Kerviel sehr ähnlich. Jetzt wird die Verteidigungslinie der Angeklagten und Anwälte nach demselben Schema gebaut. Händler argumentiert, dass alle Transaktionen mit der Zustimmung der Behörden durchgeführt wurden, die alles wusste. Es scheint, dass es keinen Wunsch nach Bereicherung für Quec gab.

Die größten finanziellen Betrügereien

Martin Grass.

Der Traum vom großen Boni, Geschäftsführer der Apothekenkette Rite Aid (die dritte, die übrigens größte in den USA), hat beschlossen, ihre Firma nicht existent Gewinne von $ 1,6 Mrd. zuzuschreiben. Er wurde von mehreren Top-Managern unterstützt. Es ist interessant, dass das Unternehmen ein Familienunternehmen war, das vom Vater des Schwindlers Alex Grass gegründet wurde.Martin wählte jedoch einen anderen Weg für die Entwicklung der Firma: Er schrieb Berichte über Kreditoren und fügte Informationen über jene Drogen hinzu, die im Allgemeinen nicht an irgendjemanden im konsolidierten Einkommen seines Netzes verkauft wurden. Die aus den Apotheken gestohlenen Drogen wurden überhaupt nicht berücksichtigt. Im Jahr 1999 wurde ein Strafverfahren gegen die Grasse eingeleitet, die 36 kriminelle Zwischenfälle zählte. Unter anderem ging es auch darum, den Wirtschaftsprüfern und Investoren unzuverlässige Informationen zu liefern. Nach 10 Jahren Gerichtsverhandlung wurde der Betrüger zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt. Grasse traf seinen Satz mit Buße. Er appellierte an die Aktionäre seiner Firma und einfach an die Angestellten: „Ich bedauere den Schaden, den du deine Handlungen verursacht hast.“ Dennis Kozlowski und Mark Schwartz.

Die Behörden verurteilten beide Personen, die an der Strafsache beteiligt waren, zu 25 Jahren Gefängnis, obwohl Schwartz seine Amtszeit nicht voll und ganz belegte und freigelassen wurde. Der Chef des betrügerischen Schemas war Dennis Kozlowski. Mit der Hilfe seines Assistenten Mark Schwartz registrierte er Tyco Industrial in Bermuda. Sie wurde ein echter Champion unter Akquisitionen. Das internationale Konglomerat umfasste schließlich rund tausend Unternehmen. Doch im Laufe der Zeit stellte sich heraus, dass nicht alle Gewinne des Unternehmens fair verteilt wurden. Also, etwa 600 Millionen Dollar Kozlowski verbrachte sich persönlich mit der Kenntnis seines Assistenten. Die Liste der trotzig luxuriösen Einkäufe ging wirklich skandalös aus – also kaufte der Schwindler einen Duschvorhang für 6 Tausend Dollar, und der Kleiderbügel kostete ihn $ 2.000. Nur ein paar Betrüger verursachten Schäden an ihrem eigenen Unternehmen von $ 1,6 Milliarden, was zu einem solchen Urteil führte.

Die größten finanziellen Betrügereien

Nick Leeson.

Wir können sagen, dass es Leeson war, der der Vorläufer der Aktivitäten von Adoboli und Kerviel wurde. Im Jahr 1995 war er ein Senior Trader in der Singapur Niederlassung der englischen Bank Barings. Und in diesem Fall entschied sich Leeson, ein unabhängiges Spiel zu starten. Gegenstand des Interesses waren Futures-Kontrakte auf den SIMEX-Index. Infolgedessen war die seriöse Bank gezwungen, ihren Konkurs zuzulassen. Leeson hat einen solchen Schaden zugefügt, der den Wert des Vermögens des Finanzinstituts verdreifachte. Als Ergebnis wurde die Kredit-Organisation für eine symbolische Menge von 1 Pfund Sterling verkauft. Der Trader selbst, der erkennt, dass er seine Handlungen nicht weiter verbergen und den Schaden verursachen konnte, begann auf der Flucht. Auf seinem Schreibtisch verließ Leeson eine kurze Nachricht: „Entschuldigen Sie mich.“ Durch Malaysia und Singapur machte sich der Schwindler auf den Weg nach Deutschland, wo er verhaftet wurde. Der Trader wurde nach Singapur ausgeliefert, wo er 6,5 Jahre im Gefängnis diente. Es ist interessant, dass Nick Leeson, nachdem er zur Freiheit gegangen war, beschlossen wurde, ein Sport-Funktionär zu werden. Er wurde Generaldirektor des irischen Fußballclubs Galway United. In seiner Freizeit schrieb Leeson zwei autobiographische Bücher. Einer von ihnen, ein ökonomischer Thriller mit dem beredten Titel „Trader-Cheater: Wie ich Barings unterbrochen und die Finanzwelt erschüttert habe“ wurde die Basis für den bekannten Film „The Swindler“. Der Gesamtverlust aus den Aktivitäten von Leeson betrug 1,4 Milliarden Dollar. Die Gastgeber des irischen Klubs scheinen dem reuigen Schwindler anscheinend sehr viel zu vertrauen. Es ist auch interessant, dass die Interessen von Leeson vor Gericht durch Anwälte aus dem Kingsley Napley Büro vertreten wurden. Im Jahr 2011 verteidigten sie auch die Interessen eines anderen namhaften Finanzschwindlers, Kvek Adoboli.



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